La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización delictiva conocida como “El Caballito”, señalada por presuntamente dedicarse al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas mediante una red de empresas fachada.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo operaba a través de despachos que ofrecían esquemas de evasión fiscal a empresas reales, utilizando comprobantes fiscales por operaciones inexistentes para disminuir de manera artificial el pago de impuestos.

Como parte del operativo, autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho presuntos integrantes de la organización, entre ellos Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes de la red.

Las acciones incluyeron cateos en 30 inmuebles ubicados en estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, con la participación de alrededor de 440 elementos de distintas corporaciones de seguridad e investigación.

Durante los operativos fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera, incluyendo dólares, euros, yenes, libras esterlinas y otras divisas.

Las autoridades también identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles que presuntamente eran utilizadas para simular operaciones comerciales y ocultar el origen de recursos, afectando la recaudación fiscal del país.

La investigación fue realizada de manera coordinada entre la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance total de las operaciones de la organización.